تتر (USDT) مثل یک جزیره امن در میان امواج پرتلاطم قیمت‌ها می‌درخشد. اما این درخشش، کلاهبرداران را هم به طمع انداخته تا با تترهای تقلبی، سرمایه شما را نشانه بگیرند! نسخه‌های جعلی تتر با نام، نماد یا تصویر مشابه، در حال گردش‌اند و کاربران ناآگاه را با روش‌هایی چون ارسال توکن‌های بی‌ارزش، پیشنهادهای فریبنده یا قراردادهای مشکوک به دام میندازند.

این مقاله با تمرکز بر راهکارهای عملی و قابل‌اجرا، به شما نشان می‌دهد چگونه در چند مرحله ساده، اصالت تتر را بررسی و از دارایی‌های خود محافظت کنید. از تطبیق شبکه انتقال و آدرس قرارداد تا تحلیل داده‌های بلاک‌چینی و ارزیابی نقدینگی در صرافی‌های معتبر، هر گام با جزئیات فنی و مثال‌های کاربردی همراه است تا تصمیم‌گیری امن را برایتان ممکن سازد و متوجه شوید چگونه تتر تقلبی را از واقعی تشخیص دهید.

بررسی شبکه انتقال: نخستین گام برای تشخیص اصالت USDT

پیش از آن‌که بفهمیم چگونه تتر تقلبی را از واقعی تشخیص دهیم، لازم است بدانیم که تتر (USDT) روی چندین شبکه بلاک‌چین با استانداردهای مختلف منتشر شده که سه مورد از رایج‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• ERC-20 روی شبکه اتریوم
• TRC-20 روی شبکه ترون
• BEP-20 روی بایننس اسمارت چین

پس، قبل از هرگونه تعامل با توکن دریافتی، باید نوع شبکه را مشخص کنید. این اطلاعات را می‌توان از طریق فرستنده، جزئیات تراکنش، یا بررسی آدرس قرارداد استخراج کرد.

تطبیق آدرس قرارداد: کلید تشخیص هویت واقعی توکن

شاید بتوان به‌جرات گفت تنها معیار قطعی برای تشخیص اصالت یک توکن، آدرس قرارداد هوشمند آن است. نام، نماد یا حتی لوگوی توکن‌ها به‌راحتی قابل جعل‌ هستند، اما آدرس قرارداد چیزی نیست که بتوان به‌سادگی جعل کرد — مگر برای فریب کاربران ناآگاه.

برای بررسی دقیق:

• پیش از هرگونه خرید  تتر، آدرس قرارداد رسمی را از منابع معتبر مانند وب‌سایت رسمی تتر، صفحات اختصاصی صرافی‌های شناخته‌شده، یا پروفایل توکن در CoinMarketCap و CoinGecko استخراج کنید.
• سپس این آدرس را با آنچه در کیف‌پول یا مرورگر بلاک‌چین (Blockchain Explorer) مشاهده می‌کنید، کاراکتر به کاراکتر مقایسه کنید.
• اگر حتی یک حرف تفاوت وجود دارد، احتمال جعلی‌بودن توکن بسیار بالاست.

هشدار مهم: نام و نماد نمایش‌داده‌شده در کیف‌پول‌ها قابل تغییر و جعل است. هرگز به ظاهر توکن اعتماد نکنید.

بررسی تراکنش در Block Explorer: گام بعدی برای تأیید اصالت توکن

برای اطمینان از واقعی‌بودن USDT دریافتی، استفاده از مرورگر بلاک‌چین (Blockchain Explorer) ضروری است. هر شبکه، مرورگر اختصاصی خود را دارد. برای مثال:

• Etherscan برای توکن‌های ERC-20
• Tronscan برای TRC-20
• BscScan برای BEP-20

مراحل بررسی:

1. شناسه تراکنش (TXID) یا آدرس فرستنده/گیرنده را از کیف‌پول یا سابقه تراکنش کپی کنید.
2. وارد Blockchain Explorer مرتبط با شبکه شوید.
3. TXID یا آدرس را در نوار جست‌وجو وارد کنید.
4. در صفحه تراکنش، موارد زیر را بررسی کنید:
   • مقدار توکن منتقل‌شده
   • آدرس‌های فرستنده و گیرنده
   • آدرس قرارداد هوشمند توکن
5. اگر آدرس قرارداد قابل‌مشاهده است، روی آن کلیک کنید تا وارد صفحه اختصاصی توکن شوید. در این صفحه، به موارد زیر دقت کنید:
   • تعداد هولدرها: توکن‌های معتبر معمولاً هزاران هولدر دارند.
   • تعداد معاملات: سابقه فعال و مکرر نشانه‌ای از اصالت است.
   • برچسب‌های جامعه: هشدارهایی مانند «Fake Token» یا نظرات منفی را جدی بگیرید.
   • تأییدیه کد قرارداد: وجود تگ‌هایی مثل «Contract Source Verified» یا «Verified» نشان‌دهنده شفافیت و اعتبار پروژه است. نبود این موارد می‌تواند نشانه‌ای از ریسک یا جعل باشد.

این بررسی نهایی، مکمل تطبیق آدرس قرارداد و شبکه است و به شما کمک می‌کند با اطمینان کامل، از تعامل با توکن‌های مشکوک خودداری کنید.

بررسی نقدینگی و لیست‌شدن در صرافی‌ها: شاخصی حیاتی از اعتبار توکن

یکی از شاخص‌های کلیدی برای تشخیص اعتبار یک توکن، میزان نقدینگی و لیست‌شدن آن در صرافی‌های معتبر مثل صرافی ایرانی او ام پی فینکس است؛ توکن‌هایی که در پلتفرم‌های شناخته‌شده با جفت‌های معاملاتی فعال، حجم معاملات بالا و تاریخچه قیمتی شفاف حضور دارند، معمولاً از مشروعیت بیشتری برخوردار هستند. 

در مورد تتر (USDT)، این ویژگی‌ها در شبکه‌های مختلف به‌وضوح قابل‌مشاهده‌اند، اما اگر توکنی صرفاً در صرافی‌های ناشناس یا استخرهای غیرشفاف معامله شود و فاقد نقدینگی قابل‌اعتماد باشد، باید با احتیاط کامل با آن برخورد کرد؛ چرا که چنین مواردی ممکن است بخشی از طرح‌های کلاهبرداری مانند راگ‌پول (rug-pull) باشند. پیش از هرگونه خرید یا تعامل، بررسی صفحه توکن در CoinMarketCap یا CoinGecko و مرور لیست صرافی‌ها، حجم معاملات و نمودار قیمتی، اقدامی ضروری برای محافظت از سرمایه شما است.

بررسی امنیتی کیف‌پول پیش از افزودن توکن

افزودن دستی توکن به کیف‌پول، اگر بدون رعایت نکات امنیتی انجام شود، می‌تواند زمینه‌ساز حملات فیشینگ و دسترسی‌های مخرب باشد؛ بنابراین پیش از انتخاب گزینه «Add Token»، باید:

• آدرس قرارداد را از منابع رسمی دریافت کنید و دقیقاً با آدرس مشاهده‌شده در کیف‌پول یا بلاک‌چین تطبیق دهید.
• مجوزهای دسترسی (Approvals) را با دقت بررسی کنید.
• از تأیید برداشت نامحدود توسط قراردادهای ناشناس خودداری نمایید.
• تنها از کیف‌پول‌های معتبر استفاده کنید.
• هرگز کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را در سایت‌ها یا پیام‌رسان‌ها وارد نکنید.
• در صورت استفاده از کیف‌پول‌های افزونه‌ای، حتماً آدرس دامنه را برای جلوگیری از فیشینگ بررسی کنید.

این اقدامات ساده اما حیاتی، پیش‌نیاز هر تعامل امن با رمزارزها هستند.

 چک‌لیست ۱۰ مرحله‌ای قبل از قبول یا ارسال تتر (USDT)

پیش از دریافت یا ارسال تتر، چه در معاملات شخصی، چه در صرافی‌های غیرمتمرکز، این چک‌لیست امنیتی را مرور نمایید تا از اصالت توکن و امنیت تراکنش مطمئن شوید:

1. تأیید شبکه انتقال: بررسی کنید که توکن روی شبکه صحیح ارسال شده باشد: ERC-20 (اتریوم)، TRC-20 (ترون)، یا BEP-20 (بایننس اسمارت چین) و غیره.
2. تطابق آدرس قرارداد با منبع رسمی: آدرس قرارداد را از منابع معتبر مانند وب‌سایت تتر، CoinMarketCap یا صرافی‌های شناخته‌شده دریافت کرده و با آدرس مشاهده‌شده در کیف‌پول یا مرورگر بلاک‌چین مقایسه کنید.
3. وجود توکن در Blockchain Explorer معتبر: با استفاده از Etherscan، Tronscan یا BscScan، وجود توکن را بررسی و آدرس قرارداد، تعداد هولدرها و تاریخچه تراکنش‌ها را مرور کنید.
4. تعداد هولدرها و حجم معاملات معقول: توکن‌های معتبر معمولاً هزاران هولدر و حجم معاملات روزانه قابل‌توجه دارند. تعداد پایین هولدرها یا تراکنش‌های محدود می‌تواند نشانه‌ای از جعلی‌بودن باشد.
5. لیست‌شدن در صرافی‌های معتبر یا پلتفرم‌های اطلاعاتی: بررسی کنید که توکن در حداقل یک صرافی شناخته‌شده یا در CoinMarketCap/CoinGecko لیست شده‌باشد. نبود این موارد، زنگ خطری جدی است.
6. بررسی مجوزهای قرارداد در کیف‌پول قبل از تایید: پیش از تأیید هرگونه تعامل با قرارداد، مجوزهای پیشنهادی را بخوانید. از تأیید برداشت نامحدود توسط قراردادهای ناشناس خودداری کنید.
7. بررسی نظرات و هشدارهای جامعه: در ردیت (Reddit)، کانال تلگرامی پروژه یا بخش نظرات مرورگر بلاک‌چین، هشدارها و تجربیات کاربران را مرور کنید. برچسب‌هایی مانند «Fake Token» را جدی بگیرید.
8. عدم درخواست ارسال کلید خصوصی یا عبارت بازیابی: هیچ پروژه یا کیف‌پولی نباید از شما کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را درخواست کند. چنین رویدادی همیشه نشانه فیشینگ‌ است.
9. بررسی قیمت و نقدینگی غیرعادی: اگر قیمت توکن به‌طور غیرمنطقی بالا یا پایین است، یا نقدینگی آن مشکوک به نظر می‌رسد، با احتیاط کامل با آن برخورد کنید.
10. بررسی با مبلغ کم پیش از تراکنش اصلی: اگر مجبور به پذیرش یا ارسال توکن هستید، ابتدا با مبلغی بسیار کم آزمایش کنید تا از صحت شبکه، آدرس و عملکرد قرارداد مطمئن شوید.

اگر تتر تقلبی برایم ارسال شد چه کاری انجام دهم؟

دریافت توکن جعلی، به‌ویژه در قالب تتر (USDT)، می‌تواند مقدمه‌ای برای حملات فیشینگ، سرقت دارایی یا سوءاستفاده‌های مالی باشد. در چنین شرایطی باید:

• بلافاصله شناسه تراکنش (TXID)، آدرس فرستنده و آدرس قرارداد توکن را ثبت و ذخیره کنید. این اطلاعات پایه‌ای برای پیگیری، گزارش و جلوگیری از آسیب بیشتر هستند.
• اگر توکن به کیف‌پول شما در یک صرافی ارسال شده، با پشتیبانی رسمی صرافی تماس بگیرید و جزئیات کامل TXID را ارسال کنید. برخی صرافی‌ها امکان مسدودسازی یا بررسی داخلی را دارند.
• اگر از کیف‌پول شخصی استفاده می‌کنید و توکن دریافتی باعث نمایش گزینه « Approve» یا درخواست تعامل با قرارداد شد، هرگز تأیید نکنید و از ارسال توکن به آدرس‌های ناشناس خودداری کنید. این اقدامات می‌توانند دسترسی کامل به دارایی‌های شما را ایجاد کنند.
• با انتشار هشدار در انجمن‌های تخصصی، کانال‌های تلگرامی، گروه‌های ردیت یا توییتر، دیگران را از وجود توکن جعلی مطلع کنید. این کار می‌تواند از قربانی‌شدن سایر کاربران جلوگیری کند.

اگر کلاهبرداری مالی قابل‌توجهی رخ داده، مستندات را جمع‌آوری کرده و موضوع را به مراجع قضایی یا پلیس فتا گزارش دهید. پیگیری قانونی می‌تواند در بازیابی دارایی یا جلوگیری از تکرار تخلف مؤثر باشد.